Милиция экономические преступления

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Родился 17 июля 1969 года в г. Севастополь.

Выпускник Черноморского Высшего Военно-Морского училища им. П.С. Нахимова.

В 2001 году окончил Московский государственный социальный университет
по специальности «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году оперуполномоченным Регионального управления по организованной преступности при ГУВД
г. Москвы.

С октября 2006 года проходил службу в Главном управлении собственной безопасности МВД России.

В декабре 2012 года был назначен заместителем Министра внутренних дел по Республике Башкортостан.

В 2014-2015 годах занимал должности заместителя, первого заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Указом Президента Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 657 назначен начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Общие сведения

  • функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию;
  • правоприменительные полномочия в области обеспечения экономической безопасности государства;
  • противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности.
    • Основные задачи
      • Организация и участие в формировании основных направлений государственной политики по вопросам деятельности Главного управления.
      • Обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования по вопросам деятельности Главного управления.
      • Определение приоритетных направлений по вопросам деятельности Главного управления.
      • Принятие в пределах своей компетенции мер по реализации государственной политики по вопросам деятельности Главного управления.
      • Координация деятельности территориальных органов МВД России и подразделений центрального аппарата МВД России по вопросам деятельности Главного управления.
      • Организация ведомственного и межведомственного взаимодействия по вопросам деятельности Главного управления.
      • Организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности.
    • Основные функции и полномочия
      • Обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный или межрегиональный характер, либо вызывающими большой общественный резонанс.
      • Осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), борьбу с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством.
      • Документирование преступлений экономической и коррупционной направленности.
      • Новорязанская ул., д. 8а, стр. 3, Москва, 107078

        xn--b1aew.xn--p1ai

        Кого и почему проверяет ОЭБиПК

        Оперативные подразделения МВД РФ в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) отвечают за предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие экономических (в том числе налоговых) преступлений.

        При проведении проверок оперативники обычно ссылаются на законы «О полиции» , «Об ОРД» , Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

        Но теперь следственные органы могут возбудить уголовное дело и без решения ИФНС,
        по общим основаниям . При этом в рамках возбужденного уголовного дела проверяющие получают огромные права: обыски, допросы, приводы и т.д. Причем, это может относиться не только к проверяющейся организации, а к любым лицам, если следователь сможет формально обосновать такую необходимость.

        Чаще всего проверки (как законные, так и нацеленные на вымогательство) связаны с выявлением
        налоговых преступлений или мошенничества. Также компания может стать объектом проверки в результате расследования в отношении ее контрагента, которого подозревают в обналичивании денежных средств. В этом случае обычно возбуждается уголовное дело по ст. 172 УК РФ , а проверки проводятся в отношении контрагентов этой компании (причем, даже тех, кто не работал с ней напрямую). Проверяющие могут использовать это уголовное дело для того, чтобы иметь больше полномочий по проверке и запугиванию компаний. И формальные права для этого у них, к сожалению, есть.

        Учитывая, что привлечение к уголовной ответственности возможно только за уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере (свыше 5 млн руб.), проверки проводятся обычно в отношении предприятий, обороты которых составляют десятки миллионов рублей, или тех предприятий, которые посчитают частью схемы по дроблению или минимизации выручки .

        При этом по налоговым преступлениям (в отличие от мошенничества или незаконной банковской деятельности) процент дел, которые были направлены в суд и привели к вынесению обвинительного приговора, составляет более 90%. Это говорит, с одной стороны, о том, что налоговые дела возбуждаются аккуратнее, чем по иным экономическим составам. А с другой стороны – о том, что прекратить уголовное дело по налоговому преступлению – крайне тяжело, и важно не доводить до возбуждения уголовного дела.

        Если в вашей организации идет проверка МВД (например, получен запрос на предоставление документов, или вызов на дачу объяснений кем-то из сотрудников, или в офис приходили оперативники) – то важно сделать все, чтобы минимизировать риски возбуждения уголовного дела (вы можете прочитать подробнее о защите при проверках МВД).

        Если проверка еще не начата, то ваша задача – не попасть в поле зрения проверяющих. Чтобы понять, насколько вы заметны и «привлекательны» для правоохранительных и налоговых органов, а также как можно снизить свои риски и стать менее заметным – можно провести в организации налоговый аудит.

        Если у вас есть вопросы о стратегии поведения при проверке ОЭБиПК, или о подготовке к такой проверке, а также определить план первоочередных необходимых действий – вы можете бесплатно проконсультироваться с адвокатом.

        Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: ‎‎+7 (495) 929-70-50

        Еще совсем недавно возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям могло быть осуществлено исключительно на основании результатов проверки налоговыми органами.

        Защита при проверках МВД – основная специализация нашего адвокатского бюро. Большой опыт наших адвокатов (подтверждаемый отзывами наших клиентов и позициями в рейтингах) – помогает нам добиваться отказа в возбуждении уголовного дела в 98% случаев .

        Вы можете позвонить нам или подъехать в офис для встречи с адвокатом. Первичные консультации в офисе по защите бизнеса от проверок правоохранительными органами – бесплатные.

        delfarvater.ru

        Милиция изменила приоритеты в расследовании экономических преступлений

        Общее количество экономических преступлений , выявляемых в крае , не растет. Однако милицейская статистика за девять месяцев 2010 года показывает , что в структуре нарушений закона выросло количество тяжких преступлений , а также совершенных в крупном и особо крупном размерах.

        Правоохранители , однако , не склонны связывать такое положение дел с ухудшением обстановки в сфере экономической преступности. Одной из причин изменения статистики называется переориентация силовиков на раскрытие наиболее крупных и тяжких преступлений.

        Первое место в алтайском криминальном рейтинге принадлежит имущественным преступлениям: мошенничеству , присвоению или растрате денежных средств. Остальные позиции делят коррупционные истории, бутлегерство , контрабанда , незаконные вырубки лесного фонда , а также нарушения авторских и смежных прав. Ущерб от этих преступлений составил около 1 млрд. рублей. При этом в ГУВД по Алтайскому краю рапортуют о почти полном его возмещении.

        В следующем году отчеты милиционеров , возможно , начнут выглядеть несколько иначе. Расследования по налоговым преступлениям , которые ряд экспертов считает наиболее коррупциогенными и конфликтными, переходят в ведение Следственного комитета. Как ранее заявляли в этом ведомстве , штат следователей по данному направлению уже комплектуется , специалисты проходят необходимое обучение. Это только начало , в планах правоохранительной реформы передача расследования по всем категориям уголовных дел в Следственный комитет.

        Между тем в ГУВД заявляют: каковы бы ни были изменения , милиционеры будут работать в тесной связке со следователями. Дело в том , что оперативного состава в Следственном комитете пока нет, оперативно-розыскные действия останутся прерогативой милицейского , а возможно , к тому времени уже полицейского ведомства.

        altapress.ru

        Подполковник полиции рассказал, как раскрываются преступления

        Руслан Моисеев поделился с корреспондентом «АиФ в Омске» секретами уголовного розыска и рассказал, за что любит свою работу.

        «Картина происшествия шокировала даже видавших виды оперативников», – это любимая ваша журналистская фраза о нас, – говорит Руслан Моисеев, сотрудник уголовного розыска. – Никого ничего не шокирует. Мы же работаем на месте происшествий, а не удивляемся. Это не кунсткамера, где можно испугаться и с бешеными глазами убежать.

        Накануне 10 ноября, дня сотрудника органов внутренних дел, который в народе по-прежнему называют Днём милиции, Руслан Моисеев стал гостем редакции «АиФ в Омске».

        Про бабушек у подъезда

        – Руслан, Вы в милиции начали работать в конце 90-х годов прошлого века, когда сотрудники из органов, наоборот, убегали, не оглядываясь. Тяжело пришлось?

        – Уходили из-за задержки зарплаты, но это везде было, не только в полиции. Но без работы вчерашние выпускники не оставались – существовало распределение, которое и сейчас есть. И, кстати, конкурс в школу милиции в любое время был большой. Лично у меня за всё время учёбы не возникало мысли о том, чтобы заниматься чем-то другим. Увлекательным было всё, даже наряды по столовой и чистка картошки.

        – Но убийства – это не чистка картошки. Своё первое раскрытое дело помните?

        – Конечно! Я ещё во время учёбы частенько ходил в отделение милиции, вникал в детали будущей работы. У меня даже грамота была к моменту получения диплома от начальника школы милиции за раскрытие убийства.

        – В одиночку раскрыли?

        – Нет, такие преступления, как убийства, в одиночку практически не раскрывают. Мы же не Шерлоки Холмсы. Тут нужны моральные и физические силы, умственная работа пусть не всегда большого, но коллектива. Опять же в одиночку ты преступника не задержишь – опасно. Помню своё первое дело – когда мы с оперативниками стояли в засаде на улице Энтузиастов и ждали подозреваемого. Разговорились с прохожими, узнали, что разыскиваемый человек находится в соседнем доме. Задержали. Вот после этого случая мне начальник школы милиции выписал грамоту.

        – Что касается прохожих, то, наверное, самый ценный источник информации – бабушки на лавочках?

        – Вот как раз этих бабушек, которые должны сидеть на лавочках и всё знать, в нужный момент никогда нет. Разговорить человека, который может сказать что-то важное для следствия, тяжело. Особенно сейчас, когда люди никому не доверяют. Помните, как в фильме «Место встречи изменить нельзя» Глеб Жеглов искал общие темы с людьми? Дескать, вот мы с вами футболисты… В этом есть смысл. Нужно не выпытывать у человека информацию, а построить, найти что-то общее, поделиться.

        Черлакский душегуб

        – Недавно Вы работали на раскрытии преступления в Черлакском районе, искали пропавшего Колю Кукина, которого убил родной отец. Такие громкие дела в Омской области часто происходят?

        – А что для вас громкое дело? Когда об этом весь Интернет гудит и передачу «Пусть говорят» сняли? Увы, каждый год подобные преступления случаются. Недавно в Русской поляне мужчина зарезал пятилетнего ребёнка. В Муромцевском районе в прошлом году парень палкой забил двух девочек, одну – насмерть. Или чем Максим Калинин «лучше» таксиста Шилова, который этим летом напал с ножом на мать с полуторгодовалым ребёнком? Он тоже всё время врал и не говорил, где труп девочки. И Шилов не первый серийный убийца в Омской области. Что касается Черлака, то полиция там работала круглыми сутками – прочёсывали местность, осматривали дома, колодцы, лесополосы, заброшенную молочную фабрику… Только из нашего отдела человек 200 было. Мы же работали со свидетелями, подозреваемыми. Максим Калинин долго не сознавался, где тело сына. Преступники обычно врут до тех пор, пока мы не сопоставляем доподлинно известные факты с его словами, и это враньё о факты разбивается. Убийства без свидетелей сложно раскрывать ещё и потому, что жертвы нет в живых – никто не даст приметы преступника и не объяснит мотивы его действий. Приходится восстанавливать картину происходящего по уликам: какая обстановка на месте преступления? Как обнаружен труп? Какие на нём телесные повреждения? И потом уже составлять по поведенческим признакам портрет преступника. Например, если на теле одно ножевое ранение в сердце, то его, как правило, нанесла женщина. Почему? Не знаю, это у вас, у женщин, спрашивать надо. Нам иногда говорят, что мы копаемся в грязном белье. Да, приходится, но как иначе? Если преступление сразу не раскрывается, то начинаем выяснять у родственников и знакомых всё, что связано с личностью потерпевшего. Например, родственники утверждают, что их бабушка никогда не открывала дверь незнакомым людям. Это принципиальный момент. Если она кого-то впустила в дом, значит, это знакомый человек. Со свидетелями работаем, которые есть всегда. Мы же не на необитаемом острове живём. Конечно, не все момент преступления видят, но что-то всё равно знают.

        – А бывает такое, что ни свидетелей, ни каких-то зацепок найти не получается?

        – Бывает. И периодически мы раскрываем убийства, которые произошли 10-15 лет назад. Но это очень тяжело – спустя годы найти свидетелей и доказательства. Последнее подобное преступление касалось 1996 года, когда в детском доме убили бабушку-сторожа. Над нераскрытыми делами работа тоже идёт, а в отношении преступлений над несовершеннолетними вообще нет срока давности. У преступника на лбу же не написано, что он убийца, ими никто не рождается. Опять же убийца убийце рознь. Жена мужа зарезала, потому что он её бил. Она убийца, правильно? А бывают серийные маньяки, преследующие свои цели. Это совсем другие люди.

        – Количество преступлений против детей – больной вопрос для нашего региона…

        – Это всегда было, просто сейчас в интернете много об этом говорят. Вы, журналисты, раньше нас порой всё узнаёте и пишете. Я часть новостей впервые вижу в интернете, когда до работы добираюсь. Кстати, кроме преступлений против детей, нас тревожат новые химические наркотики. Мы ужасаемся тому, насколько неадекватно себя люди после их приёма себя ведут. Особенно если это несовершеннолетний, у которого не сформировался характер, в жизни нет никаких идеалов, а на всех взрослых, которые их пытаются увещевать, начиная с мамы и папы и заканчивая взрослым дядей из уголовного розыска, им плевать с высокой колокольни. Самое страшное, что они не могут объяснить, почему они так поступили. Просто немотивированные бессмысленные убийства.

        – Что толкает людей на преступление?

        – На первом месте ссоры. Ещё из-за денег много убивают, сексуальные мотивы есть. Они по крайней мере в последние десять лет в Омске не меняются.

        Критика – это нормально

        – Говорят, что сотрудники уголовного розыска преступников видят насквозь. Вплоть до того, что человек ещё ничего сказать не успеет, а оперативники уже понимают – будет врать.

        – Есть огромное количество поведенческих признаков, по которым можно определить, обманывает ли человек. Интуиция тоже помогает. Но чтобы вот так сразу определить, врёт подозреваемый или нет… Если бы такие люди были, то всех остальных в уголовном розыске можно было бы разогнать за ненадобностью.

        – Что касается «разогнать полицию»: недовольных работой «органов» в наши дни очень много…

        – Мы – такая же часть общества, нас же не клонируют. И точно также нас критикуют, как и сотрудников любой отрасли, будь то медицина, журналистика или образование. Это нормальное явление. Не критикуют того, кто ничего не делает. Очень сложно быть уважаемым всеми. Вот, допустим, украли у человека автомобиль, а мы его нашли и вернули. Что нам скажут? «Спасибо, молодец!». А если у кого-то, не дай Бог, родственника убили и преступника нашли? Да, человека не вернуть, но благодарность есть – мы разобрались, восстановили справедливость. Но не забывайте, что часть людей мы отправляем в тюрьму. И нас не любят не только они, но и их родственники. Они считают, что именно мы виноваты в том, что человек в тюрьме, а не он сам, тот, который кого-то убил. Есть люди, которые относятся к полицейским с пониманием. И это не только те, кто знают нас ближе и лучше других: наши родственники, знакомые, друзья, но и те, кому мы в ходе своей службы помогли. Людям не обязательно любить уголовный розыск. У меня есть хороший друг – врач. Я его уважаю, но за что мне его любить, если он мне больно делает? При этом он лечит, добро творит. Я уважаю его как специалиста, который качественно выполняет свою работу. Вот и у полиции такая же задача, за это и должны нас уважать.

        – С такой работой у Вас доверие к людям ещё остаётся? Или всё равно невольно всех подозреваете в чём-нибудь?

        – Нет, что вы. Мы очень весёлые и добрые люди, без юмора в уголовном розыске тяжело работать.

        – За что Вы всё-таки так любите уголовный розыск?

        – За непредсказуемость. Уром ты никогда не знаешь, где окажешься вечером. Это не офисные будни, где день за днём нужно выполнять одну и ту же работу. Нет ни одного одинакового преступления. И то, что случается в жизни, ни в одном фильме не придумают. А когда преступник за свои злодеяния оказывается призван к ответу, или когда слышишь слова благодарности граждан – это и есть главный показатель твоей работы.

        Руслан Моисеев – подполковник полиции, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против личности УМВД России по Омской области. Окончил Омскую школу милиции. В уголовном розыске работает с 1999 года.

        www.omsk.aif.ru

        Переименование милиции в полицию обрушило показатели

        Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало данные статотчета о состоянии преступности в России по итогам 2010 года. Подготовка к реформе МВД привела буквально к магическому эффекту: решение о переименовании милиции в полицию вызвало снижение числа преступлений в России на 12,2%, число экономических преступлений рухнуло на 35,5%, пресеченная же легализация преступно нажитых средств сократилась на невероятные 80%. Эксперты призывают МВД «обнулить» данные — рекордное снижение преступности при сохранении «палочной» системы может вызвать взрывной рост злоупотреблений в полиции.

        Годовой отчет о состоянии преступности в России, опубликованный вчера МВД, демонстрирует резкое снижение статистических показателей преступности в России по итогам 2010 года. Несмотря на рост регистрации сообщений о преступлениях на 4,9% (23,9 млн сообщений, в том числе внутри правоохранительных органов), число выявленных преступлений в РФ снизилось на 12,2%. Особенно показательно сокращение преступлений экономической направленности. Как свидетельствует статистика МВД, всего их выявлено на 35,5% меньше, чем за 2009 год. Краж стало меньше на 47,3%, мошенничеств — на 25,8%, число растрат в России сократилось на 41,2%. Контрабандистов выявлено на 33,6% меньше, чем в 2009 году. Наконец, по данным МВД, естественная склонность преступников легализовать преступно нажитое в 2010 году практически атрофировалась: зарегистрировано случаев отмывания на 80% меньше, чем год назад.

        Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

        С середины 2000-х показатели экономической преступности в России снижались темпами 4-6% в год, медленнее, чем состояние общей преступности,— 6-8% в год. Достаточно очевидно, что приписывать происходящее радикальному росту качества работы МВД и следственных органов как минимум неосмотрительно, скорее объяснения следует искать в объявлении реформы МВД. Напомним, решение о переименовании милиции в полицию, изменение базового для МВД закона и объявление грядущей переаттестации сотрудников МВД пришлось именно на 2010 год. Скорее всего, это и является главным объяснением происходящего «обвала числа преступлений», прежде всего экономической направленности. Некоторый вклад в этот эффект должны были внести реформы 2010 года — запреты на арест предпринимателей, некоторая поддержка властями антимилицейских настроений в обществе. Но, скорее всего, речь идет о резком снижении активности МВД накануне объявленной реформы.

        В мартовском исследовании Института проблем правоприменения (ИПП) Европейского института в Санкт-Петербурге, отметим, предсказывался именно такой эффект. «В переходный период можно ожидать снижения многих показателей — как в результате избавления от незаконных практик, по крайней мере временного, так и в результате естественного снижения эффективности работы ведомства, находящегося в процессе реформирования»,— указано в работе. Исследование ИПП посвящено практике работы лишь декларативно отмененной (см. «Ъ» от 22 января 2010 года) главой МВД Рашидом Нургалиевым «палочной» системы оценки эффективности работы правоохранителей. Аналитики ИПП призывают МВД «обнулить» показатели системы оценки в рамках так называемого приказа N 25 и «запретить использование в оценке деятельности подразделений статистических данных прошлых периодов». Отметим, резкое снижение статпоказателей преступности в 2011 году при сохранении «палочной» системы, которая потребует теперь и от полиции постоянного наращивания «статистических» успехов, может привести к росту использования МВД незаконных методов работы. Отметим, ИПП полагает, что коррумпированность системы МВД преувеличивается, и считает ее скорее следствием «палочной» системы.

        www.kommersant.ru

        Смотрите так же:

        • Закон прав исполнителя Закон прав исполнителя Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК […]
        • Закон о депозитарии Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 414-ФЗ"О центральном депозитарии" С […]
        • Строительство дома возврат ндфл документы Возврат имущественного вычета по НДФЛ при строительстве дома Учет расходов на строительство дома и право на налоговые вычеты Предоставление налоговых вычетов может производиться гражданам […]
        • Федеральный закон от 23 ноября 1995 г N 175-фз о порядке разрешения коллективных трудовых споров Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 175-ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N […]
        • Прогулы входят в трудовой стаж Вопрос: Включается ли в страховой стаж (для назначения пенсии) период работы, когда работник отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины (прогул)? День отсутствия на рабочем […]
        • Женская консультация юриста Женская консультация юриста МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 ноября 2012 года N 572н (с изменениями на 12 января 2016 […]